Cumplimiento comercial y sanciones

Nooryva mueve mercancías a través de fronteras, lo que significa que las normas sobre quién puede comprar qué, desde dónde y hacia dónde forman parte de nuestro trabajo diario y no de un trámite. Esta página expone cómo las tratamos, para que una contraparte que nos evalúe pueda ver nuestra posición antes de preguntar.

El compromiso básico

Cumplimos los controles de exportación, restricciones de importación, sanciones y embargos que nos son aplicables, incluidos los de Pakistan y los de los países por los que pasan nuestras mercancías. Cuando dos regímenes chocan, aplicamos la lectura más estricta. Rechazaremos un negocio que no podamos despachar, sea cual sea su margen.

A quién comprobamos, y cuándo

Antes de actuar para una contraparte nueva, y de nuevo cuando algo relevante cambia, comprobamos:

• la identidad y la propiedad de la parte con la que tratamos, incluido quién la controla en última instancia;
• si esa parte, sus propietarios o sus directivos figuran en listas aplicables de partes restringidas o de sanciones;
• el país de destino y las medidas vigentes contra él;
• las propias mercancías, y si están controladas, restringidas o requieren licencia;
• si el uso final y el usuario final declarados son verosímiles para esas mercancías.

Conservamos registro de estas comprobaciones durante el plazo que la ley exige.

Mercancías de doble uso y controladas

Algunas mercancías de aspecto corriente están controladas por aquello para lo que también podrían servir. Cuando una mercancía pueda ser de doble uso, le pediremos el uso final y el usuario final, y solicitaremos una declaración de usuario final. No moveremos mercancías controladas sin la licencia que requieren, y no ayudaremos a estructurar un envío para que parezca que no hace falta licencia.

Señales de alerta sobre las que actuamos

Pararemos un envío y haremos preguntas cuando, por ejemplo:

• el uso final declarado no encaje con la mercancía, la cantidad o la actividad del comprador;
• un comprador muestre una despreocupación inusual por el precio, el plazo o la especificación;
• la ruta o el pago se articulen a través de un país sin conexión evidente con la operación;
• una parte nos pida describir mercancías, valores u origen de forma inexacta en cualquier documento;
• la entrega se dirija a un transitario o dirección sin relación con el destinatario declarado, sin explicación.

Preguntar no es acusar. La mayoría de estas preguntas tiene una respuesta corriente, y preferimos hacerla a enterarnos después.

Qué no haremos

• No declararemos incorrectamente mercancías, valores, pesos u origen en ningún documento aduanero, a petición de ningún cliente, por ningún motivo.
• No dividiremos ni reestructuraremos un envío para eludir un umbral, una licencia, un contingente o un derecho.
• No suministraremos a una parte a la que tenemos prohibido suministrar, ni encaminaremos mercancías por un tercer país para llegar a ella.
• No transportaremos mercancías cuyo comercio está prohibido, incluidas falsificaciones, fauna protegida y sus productos, residuos peligrosos en contra de los convenios aplicables, y estupefacientes.
• No falsificaremos un certificado de origen, un certificado fitosanitario ni ningún otro documento en el que confíe una frontera.

Pedirnos cualquiera de estas cosas termina la relación, no solo el envío.

La exactitud es un deber compartido

Las declaraciones aduaneras se apoyan en lo que usted nos cuenta. Si nos da una descripción, un valor, un origen o un código de mercancía, nos basamos en ello, y usted sigue siendo responsable de que sea cierto. Si no está seguro, dígalo y lo resolveremos juntos, o le remitiremos a la autoridad que puede resolverlo. El aviso legal explica por qué un código que fue correcto una vez puede no serlo otra.

Si nos equivocamos

Si descubrimos que un envío vulneró un control, paramos, informamos a la autoridad competente cuando debemos, cooperamos con ella y avisamos a la contraparte afectada. Preferimos revelar un error a confiar en que no se note.

Plantear una preocupación

Si cree que un envío nuestro vulnera un control o una sanción, escriba a . Los avisos se toman en serio y se investigan. Nadie que plantee una preocupación de buena fe, dentro o fuera de esta empresa, sufrirá por ello: nuestra política anticorrupción y de conducta ética recoge esa protección.

Qué idioma prevalece

Esta política se publica en todos los idiomas en que se publica este sitio. Si las versiones discrepan, prevalece la versión en English.